男子急切催促银行柜员慧眼识诈

2025-11-07 14:11

来源：姑苏晚报

责任编辑：高琴

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本报讯（记者冯佳通讯员姚子薇）“这笔卖游戏装备的钱必须马上全部取出，晚了就没了！”近日，一名年轻人神色慌张地闯入泰隆银行吴江支行网点，向柜员提出紧急全额取款需求。其反常举动迅速引发工作人员警惕，通过层层核查，最终成功识破一起电诈。

当日13时许，该年轻男子快步至柜台前，递上银行卡后急切催促：“麻烦立刻把账户里的现金全部取出来。”服务经理曾依在业务办理中发现，该账户近期有一笔陌生款项入账，已触发银行后台风控系统预警并被临时止付。当曾依核对款项来源时，该名男子言辞闪烁、眼神躲闪，始终无法清晰说明资金细节。

营业经理毕莹婷察觉异常后介入询问，该男子称款项为游戏装备售卖收入，却在被要求出示平台交易记录时支吾以对，随后改口称装备由朋友代卖、交易记录已删除。工作人员联系其朋友核实，对方表述含糊，与其说法存在明显矛盾。鉴于资金来源疑点重重，且无法提供合理佐证材料，为保障资金安全，银行工作人员依据反诈工作规范果断报警，目前案件正进一步侦办中。

泰隆银行吴江支行相关负责人表示，此次成功阻断可疑资金支取，既是对群众财产安全的切实守护，也彰显了该行金融反诈的责任担当。该行将持续强化反诈宣传力度，通过网点LED屏滚动播报、宣传折页精准投放、主题宣讲活动开展等形式，普及反诈知识要点，提升群众风险防范意识，为维护区域金融秩序稳定筑牢安全防线。

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